乌克兰外长：预备下周一开始停火，至少30天
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本年4月，赵长鹏因在其加密钱银交易所涉嫌洗钱而被西雅图联邦法院判处四个月拘禁。美国区域法官理查德·琼斯对赵长鹏说：“你本来有才能、财力和人力保证恪守每一项规则，但你错过了这个时机。”赵长鹏律师曾要求判五个月缓刑，但终究，他没能躲过牢狱之灾。
赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏建立币安公司，并敏捷成为一家全球性的加密钱银交易所，为超越150种加密钱银供给交易渠道。2021年年末，在比特币等很多加密钱银大涨的布景下，赵长鹏其时曾凭仗941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富。依据福布斯排行榜，到2024年4月，赵长鹏仍然具有超越300亿美元的财富。
依据证券时报此前报导，赵长鹏以及币安公司自2023年11月开端便认罪，并在2024年4月正式入狱。
2024年4月，美国西雅图区域法官判处赵长鹏四个月拘禁，罪名是未能施行有用的反洗钱结构，导致币安成为网络违法和恐怖活动的可行渠道。该惩罚远低于检察官主张的三年有期徒刑，但这仍非赵长鹏的辩解律师所期望的成果，他们上诉要求缓刑。
早在2023年11月，美国司法部官员就表明，运营全球最大加密钱银交易所Binance.com的币安公司供认参加涉嫌洗钱、无证汇款和违背制裁的行为，并赞同支付约43亿美元罚款；一起，赵长鹏供认自己未能保持有用的反洗钱方案，并已辞去币安首席执行官的职务。
作为认罪协议的一部分，币安赞同被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚没43.2亿美元。币安还赞同保存一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规方案。
在承受完美国司法部的处分后，美国产品期货交易委员会（CFTC）在2023年12月宣告对币安和赵长鹏施行28.5亿美元的处分。加上美国司法部的43.2亿美元宽和金额，币安和赵长鹏累计支付71.7亿美元。
此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在查询币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包含在美国运营不合法交易渠道；运营未注册的交易所、生意自营商和清算组织；乱用客户资金；未经挂号的证券发行和出售等。
关于SEC的指控，币安回应称公司活跃合作SEC的查询，并尽力回应问题宽和决监管组织的疑虑，期望以达到商洽宽和决他们的查询问题。从美国司法部到CFTC的接连的巨额罚单看，币安极有或许还会收到来自SEC的罚单。
来历：证券时报
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